在市值超过1100亿美元的快速增长下,如何化解稳定货币的安全风险?

虽然加密货币市场正在下跌,但稳定货币的市值却在不断上升。

截至6月22日,稳定货币市值已突破1100亿美元的历史关口,成为仅次于BTC和eth的第三大流通加密货币。美元兑美元仍然是市场价值最高的稳定货币,市值为628亿美元。根据oklink的数据,以太坊和Tron连锁店的usdt分别为309亿美元和319亿美元,usdc以243亿美元排名第二。

在稳定货币市场价值不断增长的同时,澳大利亚、美国等国的监管部门也将重点放在稳定货币的监管上。

与BTC、Eth等分散化实体发行的加密货币相比,稳定货币具有明显的集权经营主体。此外,稳定货币的价值与美元挂钩,其价格相对稳定。美元等稳定货币经常成为传销和诈骗团伙犯罪的工具。

对于稳定的货币,监管部门不仅要关注经营者的合规性,还要在稳定货币的基础上打击相关犯罪活动。

多国监管的重点是稳定货币

近日,澳大利亚金融监管委员会(CFR)携手六大监管机构成立稳定货币工作组的消息在区块链媒体上不断传出。

澳大利亚金融监管委员会(CFR)表示,该委员会还将包括澳大利亚竞争与消费者委员会、澳大利亚税务局和联邦反洗钱和反恐金融机构austrac。工作组将继续探讨稳定货币的监管安排,以及澳大利亚用户普遍采用稳定货币可能带来的风险和好处。

6月10日,CNBC报道称,美国前CFTC主席马萨德(timothymassad)呼吁加强监管,稳定汇率。他认为“需要一个更好的监管框架来监管美元兑美元和其他稳定货币”。

今年5月底,稳定货币市值突破1000亿美元历史大关。在不到一个月的时间里,它又发行了100亿股。截至6月22日,稳定货币的市值已超过1100亿美元。

oklink数据显示,截至6月22日,以太坊发行的稳定货币市值为744.1亿美元,其中美元兑美元(usdt)排名第一,为309亿美元,美元兑美元(usdc)排名第二,为243亿美元。此外,按博昌trc20标准发行的美元国债市值已达319亿美元。博昌以其手续费低、中转速度快的优势,成为目前发行usdt最多的公链。

在市值超过1100亿美元的快速增长下,如何化解稳定货币的安全风险?

波场已成为发行usdt最多的公链

稳定货币的市场价值在不断扩大,如何规范稳定货币的流通越来越受到各国监管部门的重视。目前,以美元为首的稳定货币监管主要分为两个层面:一是稳定货币发行人合规,二是打击以稳定货币为基础的传销、欺诈、洗钱等犯罪活动。

稳定货币通常以美元为基础,在加密货币市场上扮演美元的角色,但不是由美联储发行的。因此,在美国发行稳定货币必须完成监管部门的合规许可,并确保准备金必须符合要求。

由于没有获得美国的合规许可,美国监管部门一直以储备管理不透明为由,追查并封锁美国联邦储备公司(usdt)的发行实体。

尽管泰瑟一再声称,该公司发行的每笔usdt都有一美元及银行内其他等值货币的支持,但在美国政府的干预下,许多为泰瑟存入usdt准备金的银行已经停止为泰瑟服务。

今年2月23日,特瑟在缴纳1850万美元罚款后,与纽约州检察院达成和解。尽管这并不意味着拴绳是绝对安全的,但usdt和监管之间的斗争已经结束。

除了对经营者的合规要求外,犯罪团伙经常利用usdt组织传销、诈骗、赌博等犯罪活动,监管部门始终不敢放松对usdt的管控。

与比特币、eth等主流加密货币相比,usdt的价格相对稳定。它可以直接与市场上主要交易所的大多数加密货币进行交换。此外,它还具有匿名性和更快的传输速度。它已成为非法交易市场的流通载体。一些利用加密货币犯罪的犯罪团伙通常会鼓励受害人利用usdt参与跑点、赌博、洗钱等活动。

去年9月,惠州警方通报称,他们破获了一起利用usdt进行网络犯罪的案件。犯罪团伙利用usdt为境外赌博网站等平台提供支付渠道服务。同时,他们吸纳了不少拿着高额佣金回扣的兼职人员,成为“跑点”人员,参与这些赌资的洗钱。经调查,全国共有3000多名“跑点”人员。

市场价值不断增加,用户规模不断扩大,各种基于稳定货币的违法行为层出不穷,已成为稳定货币规模持续增长的隐患之一。

调查加密货币案件很困难

对于稳定货币经营者的合规要求,监管部门可以直接传唤经营者进行审查,而利用稳定货币进行违法活动的犯罪团伙则隐藏在一串散列数据的背后,这往往使各国警方陷入困境。

欧洲科技云链集团副总裁布兰克表示,与传统经济犯罪相比,加密货币领域的案件调查难度确实更大。

他认为,普通人了解和理解区块链技术有一定的门槛。部分侦查人员对加密货币领域的新型经济犯罪手段了解不多,学习成本高;区块链的匿名账户系统,难以锁定背后的实体,追踪链上的涉案资金;链上交易信息复杂,证书转让困难;此外,还缺乏涉案资产的保管、处置和变现渠道,也缺乏能够出具报告的司法鉴定中心。这些困难已经成为警方侦查加密货币领域新经济案件的一大障碍。

强大的数据分析能力和专业的分析工具是解决这些难题的主要辅助工具。在美国,包括怀俄明州银行监管机构、美国执法部门、美国税务局、移民局和联邦调查局在内的政府机构正在利用链分析法监控异常地址,分析涉案资产流向,并直接定位犯罪实体。

在中国,sky eye Pro已成为当地警方调查加密货币领域新案件的有效帮手。它具有强大的智能分析手段和丰富的地址标签库,可以提高发现犯罪分子的效率。据悉,天涯亲已经收集了1亿多个地址标签,可以直接定位地址背后的主体,准确率达99.9%。

截至目前,天涯亲已协助上海、江苏、杭州、四川、山西等地警方追回资产价值100多亿元。

为了丰富地址标签,oklink继续补充市场主流项目的区块链浏览器,运行节点数据和标记地址。近日,oklink推出波长浏览器,丰富trc20标准usdt等trc20标准代币的地址标签,防止犯罪团伙利用trc20标准usdt等代币组织非法活动。

在市值超过1100亿美元的快速增长下,如何化解稳定货币的安全风险?

oklink上的波场浏览器

为了打击加密货币领域的新犯罪,维护行业安全,okcloud链不仅在链上打造了天涯pro等专业工具,协助警方办案,同时也配合当地警方派出专业人员向一线民警讲解加密货币领域的犯罪手段。

近日,oke云链天眼团队走进国内最大的警务在线学习网络平台,开展“链上天眼:数字货币监管与犯罪分析”主题培训活动,深入分析了全球、国内加密货币犯罪趋势和监管情况,加深了侦查人员对加密货币的认识,通过实战案例的分享,显示出丰富的功能,具体应用和多种技战术方法对天燕产品链上的加密货币案件进行侦破。

随着稳定货币市场价值的不断扩大,为了更好地扼杀以稳定货币和其他加密货币为摇篮的相关犯罪活动,更需要行业从业者和监管部门的相互配合。为了维护行业安全,欧技云链集团一直在路上。

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