新型诈骗:以虚拟货币为目标的电信诈骗

电信网络诈骗是近年来高发的新型网络犯罪。目前,利用虚拟货币、区块链等新技术产品进行电信网络诈骗的案件越来越多。

志凡科技安全专家从以往案例中发现,虚拟货币诈骗(团伙)大多利用各种“空中钱庄”与各类非法网络交易平台合作,收获用户。

今天,笔者就来分享两个典型案例,教大家如何识别利用虚拟货币进行诈骗的犯罪分子。

案例一:情绪化进入,诱发虚拟货币欺诈

事件

受害人是一位离婚的李女士,她在社交软件中认识了一位名叫杨的成功人士。根据李女士离婚的情况,杨先生不停地嘘寒问暖。在得到对方青睐后,他诱导李女士“投资”虚拟货币,造成损失70余万元。

在与李女士沟通的过程中,杨紫琼谈到了父母、工作、生活、旅游等话题,实现了“情感共鸣”,塑造了积极向上的成功人士形象。

在谈到人生理想的过程中,杨元庆开始介绍自己如何投资理财,成为人生的赢家。李女士羡慕和崇拜他。他们之间的关系进一步发展。

在获得李女士的信任和青睐后,杨先生开始向李女士介绍区块链和虚拟货币的时尚概念。他充当业内“专家”,帮助李女士答疑解惑。在聊天的过程中,他发了一张自己投资虚拟货币收益的截图,让李女士放松了一下。他可以帮她理财。

李女士慢慢心动,很信任杨女士。她先后将5000元、3万元、10万元、50多万元转账给杨某,让杨某代为理财。杨某在“理财”时,定期调任李女士作为投资回报。

在杨先生一步步的指导下,李女士将50多万元转账给杨先生。结果,杨先生失踪了。李女士无法与杨先生取得联系。现在李女士心慌意乱,不知所措。她去找朋友说她被骗了。

在经济和情感的双重打击下,她几乎崩溃了,但她选择了报警。

欺诈分析

骗子掌握女性心理,通过情感获得信任。利用区块链、虚拟货币等“时尚”概念行骗。此案类似于“杀猪板”的套路。基本技术是经过精心的规划和包装,人们对一些概念并不熟悉。他们在社交软件、交友网站和线下派对中寻找“猎物”,进行情感渗透,最后卷起钱离开。

欺诈手法的特点

1.被害人普遍具有强烈的倾听、安慰和陪伴的情感需求;

(二)欺诈者应当有专业、系统的操作制度和技术,逐步引导其进入市场;

3.利用“投机”和虚拟货币认知的信息缺口来降低维度。

如何预防

知凡科技安全专家建议,防范情绪渗透欺诈。

一般来说,出于爱情和知己的原因,他一开始很“热情”,对自己很了解。同时,他把自己的朋友圈和社交媒体打包。然后他给他们“洗脑”(炒钱赚钱),吸引大家投资,慢慢引导他们(温水煮青蛙),逐渐增加他们的投资回报,最后骗取了一大笔钱。

人们在处理财务管理和投资时应该小心。他们不应该轻易地把钱转给别人;高回报意味着高风险。赚钱没有这么容易的方法;不要涉足你不擅长的领域,因为你永远不知道什么样的欺诈团队在等着你。

案例二:冒充交易所客服诈骗

事件

受害人张先生是货币圈的人,他在一个虚拟货币的所有账户上进行交易。2021年6月9日,他接到某交易所客服电话,称自己的账户存在风险,并收到一笔涉及洗钱的34500黑币。要求张先生配合警方调查取证,排除风险,否则将涉嫌协助不法分子洗钱、转移资产,触犯相关法律。

由于张先生确实在一家银行交易所有账户,他并不怀疑对方是骗子,所以他将自己的账户信息和验证码发送给了对方。当张先生反应过来时,钱已经被取走了。以下是张先生与诈骗人通话记录的还原。

通话回放

傻瓜

喂,是张先生吗?我是XX交易所的客服。我的工作号码是jcxx。

你好,我是(犹豫,有点紧张)

傻瓜

你在我们交易所的账户今天收到了34500枚涉及洗钱的黑币,这些黑币已被警方冻结。这个帐户是你的吗?

我确实和我们交换了所有的帐户。有什么问题吗?

傻瓜

嗯,这个账户里的34500枚硬币是东南亚犯罪团伙洗钱组织转给你的。你参与洗钱吗?这个问题很严重!

嗯?我不参与。我不认识他们。

傻瓜

我打电话给你是因为公安调查机关有相关证据。接下来,你需要配合调查取证。你明白吗?

好吧,我会合作的。我一定会合作的。

傻瓜

我有你通话记录的录音。希望您在接到电话后能按程序办理,然后到XX公安局找XX警官并做现场记录。我知道地址了。

好的,我知道地址了。非常感谢。我会配合警方的。

傻瓜

首先,我们需要冻结你在A交易所的帐户。你的电子邮件地址是XXX吗?

对。

傻瓜

刚刚给你发了一封邮件,你按照上面的说明操作,先加上我的QQ,我会告诉你更多的。

好的,邮件已经收到(看起来像官方邮件,互联网+国务院检查),我会加你的QQ。

新型诈骗:以虚拟货币为目标的电信诈骗

(这是张先生收到的邮件。)

张先生随后添加了骗子的QQ。在语音聊天中,骗子要求张先生扫描电子邮件上的二维码(钓鱼网站),输入exchange a的账号和密码,并威胁张先生通话内容不能泄露。张先生很快完成了操作,将验证码交给了对方,然后收到了自己的货币被提出来的邮件。

当张先生反应过来时,他发现自己被骗了。

欺诈分析

这起事件是一种新型诈骗行为,类似于人们熟悉的假扮公安机关的诈骗行为,也就是说让其转账骗取被害人钱财。

欺诈者伪造交易所的客户服务,以非法手段获取用户的基本交易信息。根据用户的信息,他们配合精心策划的脚本、工具、无可挑剔的流程和确认机制,让受害人一步步相信骗子的话,最终上当受骗。

欺诈手法的特点

(一)利用公安机关的职权,以恐吓手段突破被害人的心理防线;

2.通过非法渠道获取受害者的各种非常详细的信息。如果受害人想证明自己清白或挽回损失,将配合调查;

3.通过立案、拘留、假逮捕证、假逮捕证等方式,使被害人产生恐慌,逐渐降低判断力;

(四)公安机关、执法机关在办案过程中,通过冻结资产,让被害人放松警惕;

如何预防

如遇类似情况,知凡安全专家提醒:公安机关基本上不会通过微信、QQ、电子邮件等形式展示官方网站或法律文件;所有与资产冻结、资产审核相关的内容都有相关流程,因此我们不会远程输入交易账号和密码进行相关操作;一旦发现自己上当受骗,应在第一时间保存聊天记录等相关证据,并向当地公安机关报告。

综上所述,在以往的案件分析和协助警方破案过程中,智凡科技发现,诈骗分子利用虚拟货币的概念和技术实施犯罪具有以下特点:

1.诈骗手法更“精致”。他们有系统的犯罪策略,会结合被害人的心理、社会和行为特点,营造氛围,营造引进意识。

2.分工明确的诈骗团伙跨地区、跨境(东南亚)合作。

后记

智凡科技将陆续推出一系列虚拟货币诈骗案件,介绍一些虚拟货币诈骗的典型案例,如冒充熟人、虚假投资理财、虚假交易所等。主要分析典型案例和诈骗罪,预防要点。

为了防止越来越多的人上当受骗,以下是一些建议:

1.记住一夜暴富是不可能的。

2.不披露个人信息。

3.网络另一端不可信。不要轻易点击未知链接。

4.不要相信陌生电话(尤其是海外虚拟号码)。

5.在转账、汇款和付款方面,我们必须多核实。在紧急情况下进行汇款和转账时,我们必须“慢做急事”。

6.虚拟货币的投资要谨慎,尤其是在不熟悉的概念和领域。

文章原文地址:新型诈骗:以虚拟货币为目标的电信诈骗

此文章来源于网络,如有侵犯,请联系我们删除文章

原创文章,作者:比特火炬,如若转载,请注明出处:https://www.btc978.com/1586.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注